Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (dále jen „Politika AML") stanovuje postupy a opatření, která Goldbet Casino zavádí a udržuje s cílem zabránit využívání své platformy k praní peněz, financování terorismu a dalším finančním zločinům. Politika je vypracována v souladu s mezinárodními standardy Skupiny pro finanční akce (FATF), příslušnými právními předpisy České republiky a podmínkami licence Anjouan Gaming ALSI-012401005-F11. Všichni hráči a partneři jsou povinni se s touto politikou seznámit a dodržovat ji.

Goldbet Casino je zavázán dodržovat mezinárodní standardy boje proti praní peněz a financování terorismu. Tato politika vychází z doporučení FATF, příslušných směrnic EU včetně 5. a 6. směrnice proti praní peněz, a místních právních požadavků jurisdikce, v níž je operátor licencován. Účelem je identifikovat, monitorovat a hlásit podezřelé finanční činnosti příslušným orgánům.

Při registraci na platformě Goldbet Casino se od vás vyžaduje poskytnutí základních osobních údajů, včetně jména, data narození a adresy. Tyto údaje jsou nezbytné pro ověření vaší totožnosti a zajištění, že máte alespoň 18 let. V případě větších výběrů nebo podezřelé činnosti si operátor vyhrazuje právo požádat o dodatečné dokumenty, jako je kopie průkazu totožnosti nebo důkaz pobytu. Všechny údaje musí být přesné a aktuální. Pokud poskytujete nepravdivé informace, váš účet bude pozastaven a příslušné orgány budou informovány.

Pro hráče klasifikované jako vysoce rizikové se uplatňuje posílené ověřování. Mezi vysoce rizikové klienty patří osoby politicky exponované (PEP), hráči s velkými objemy transakcí, klienti z jurisdikcí se slabou regulací proti praní peněz a osoby s historií podezřelé činnosti. V těchto případech si operátor vyhrazuje právo požádat o dodatečné dokumenty, ověření zdroje prostředků, finanční výkazy nebo další informace nezbytné k posouzení rizika.

Goldbet Casino průběžně monitoruje všechny transakce na platformě s cílem odhalit podezřelé vzorce. Mezi podezřelé činnosti patří: neobvyklé objemy vkladů nebo výběrů, rychlé převody peněz bez herní aktivity, strukturování (rozdělování vkladů na menší částky k obejití prahů), transakce z vysokorizikových zemí, nebo chování nekonzistentní s profilem hráče. Pokud je detekována podezřelá aktivita, účet bude pozastaven a bude zahájena interní vyšetřování.

Operátor je právně povinen hlásit podezřelé transakce příslušné jednotce finanční zpravodajské služby (FIU) v souladu s místními právními předpisy. Hlášení jsou prováděna bez zbytečného odkladu a obsahují všechny relevantní informace o podezřelé činnosti. Hráči nejsou informováni o tom, že byla jejich činnost nahlášena, a jakékoliv zveřejnění takového hlášení je zakázáno zákonem.

Všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí, komunikace a vyšetřování jsou uchovávány po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Tato doba může být prodloužena v souladu s místními právními požadavky nebo pokud je vyšetřování stále probíhající. Záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou přístupné regulačním orgánům na vyžádání.

Goldbet Casino jmenoval důstojníka pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním této politiky, koordinaci ověřování zákazníků, monitorování transakcí a hlášení podezřelé činnosti příslušným orgánům. MLRO má přímý přístup k vedení operátora a je oprávněn přijímat nezávislá rozhodnutí bez vměšování obchodního oddělení. Kontakt na MLRO je dostupný prostřednictvím kanálů podpory operátora.

Všichni noví hráči a partneři jsou prověřeni proti seznamům osob a subjektů podléhajících mezinárodním sankcím (OFAC, EU, OSN a dalších). Hráči jsou také kontrolováni proti databázím politicky exponovaných osob (PEP). Pokud je hráč identifikován na některém z těchto seznamů, jeho účet bude okamžitě uzavřen a příslušné orgány budou informovány. Screening je provádět automatizovaně a průběžně.

Všichni zaměstnanci Goldbet Casino, kteří se podílejí na ověřování zákazníků, monitorování transakcí nebo podpoře hráčů, absolvují pravidelné školení o boji proti praní peněz. Školení zahrnuje identifikaci podezřelých vzorců, postupy hlášení, právní povinnosti a případové studie. Školení je povinné a jeho absolvování je dokumentováno.

Jako hráč jste povinni poskytovat přesné a aktuální informace při registraci a údržbě svého účtu. Jste odpovědni za to, aby všechny vklady pocházely z legálních zdrojů a aby vaše herní aktivita byla konzistentní s vaším deklarovaným zdrojem příjmů. Pokud operátor požádá o ověření zdroje prostředků, jste povinni poskytnout požadované dokumenty v přiměřené lhůtě. Neposkytnutí těchto informací nebo poskytnutí nepravdivých údajů může vést k uzavření vašeho účtu a hlášení příslušným orgánům. Při přihlášení na platformu Goldbet Casino souhlasíte s těmito podmínkami.

Máte-li otázky týkající se této politiky nebo podezření na podezřelou činnost, kontaktujte tým podpory Goldbet Casino prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu. Tým je k dispozici 24/7. Další informace o bezpečnosti a ochraně osobních údajů naleznete v našich dalších právních dokumentech dostupných na platformě. For full account access, visit the goldbet prihlaseni.